证券代码：688050      证券简称：爱博医疗       公告编号：2022-051

     爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

(相关资料图)

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司

总部

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       97

普通股股东所持有表决权数量                          60,871,031

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              57.8750

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长解江冰先生主持会议，会议采

取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民

共和国公司法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

份有限公司的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                      反对                  弃权

股东类型                                       比例

         票数           比例（%）       票数                  票数       比例（%）

                                           （%）

普通股     60,871,031    100.0000         0    0.0000         0    0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                   反对       弃权

股东类型

          票数          比例（%）       票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股      60,871,031    100.0000        0     0.0000        0    0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                  反对       弃权

股东类型

          票数         比例（%）      票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股     60,871,031   100.0000     0   0.0000    0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                  反对            弃权

股东类型

          票数         比例（%）      票数  比例（%）      票数 比例（%）

普通股     60,871,031   100.0000     0   0.0000    0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                  反对       弃权

股东类型

          票数         比例（%）      票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股     60,871,031   100.0000     0   0.0000    0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                  反对       弃权

股东类型

          票数         比例（%）      票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股     60,871,031   100.0000     0   0.0000    0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                  反对       弃权

股东类型

          票数         比例（%）      票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股     60,871,031   100.0000     0   0.0000    0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                  反对       弃权

股东类型

          票数         比例（%）      票数  比例（%） 票数 比例（%）

 普通股    60,871,031   100.0000     0   0.0000   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                  反对       弃权

股东类型

          票数         比例（%）      票数  比例（%） 票数 比例（%）

 普通股    60,871,031   100.0000     0   0.0000   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                  反对       弃权

股东类型

          票数         比例（%）      票数  比例（%） 票数 比例（%）

 普通股    60,871,031   100.0000     0   0.0000   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                  反对       弃权

股东类型

          票数         比例（%）      票数  比例（%） 票数 比例（%）

 普通股    60,871,031   100.0000     0   0.0000   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                  反对       弃权

股东类型

          票数         比例（%）      票数  比例（%） 票数 比例（%）

 普通股    60,871,031   100.0000     0   0.0000   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                  反对       弃权

股东类型

          票数         比例（%）      票数  比例（%） 票数 比例（%）

 普通股    60,871,031   100.0000     0   0.0000   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                  反对       弃权

股东类型

          票数         比例（%）      票数  比例（%） 票数 比例（%）

 普通股    60,871,031   100.0000     0   0.0000   0   0.0000

案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                  反对       弃权

股东类型

          票数         比例（%）      票数  比例（%） 票数 比例（%）

 普通股    60,871,031   100.0000     0   0.0000   0   0.0000

后适用）的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                 反对       弃权

股东类型

          票数        比例（%）      票数  比例（%） 票数 比例（%）

 普通股   60,871,031   100.0000     0   0.0000   0   0.0000

适用）的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                 反对       弃权

股东类型

          票数        比例（%）      票数  比例（%） 票数 比例（%）

 普通股   60,871,031   100.0000     0   0.0000   0   0.0000

      《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                 反对       弃权

股东类型

          票数        比例（%）      票数  比例（%） 票数 比例（%）

 普通股   60,871,031   100.0000     0   0.0000   0   0.0000

      《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行

GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                 反对       弃权

股东类型

          票数        比例（%）      票数  比例（%） 票数 比例（%）

 普通股   60,871,031   100.0000     0   0.0000   0   0.0000

交易所上市有关事项的议案》

  审议结果：通过

     表决情况：

                  同意                    反对       弃权

股东类型

             票数          比例（%）       票数  比例（%） 票数 比例（%）

 普通股       60,871,031     100.0000       0     0.0000       0       0.0000

责任保险的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                  同意                    反对       弃权

股东类型

             票数          比例（%）       票数  比例（%） 票数 比例（%）

 普通股       47,275,502     100.0000       0     0.0000       0       0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                反对           弃权

议案

        议案名称                         比例           比例           比例

序号                        票数                  票数            票数

                                     （%）          （%）          （%）

       关于公司发行

       GDR 并在瑞士

       证券交易所上

       市及转为境外

       募集股份有限

       公司的议案

       发行证券的种

       类和面值

       发行证券的上

       市地点

       GDR 在存续期

       内的规模

       GDR 与基础证

       转换率

       券 A 股股票的

       转换限制期

       关于公司前次

       募集资金使用

       情况报告的议

       案

       关于公司发行

       GDR 募集资金

       使用计划的议

       案

       关于公司发行

       GDR 并在瑞士

       证券交易所上

       市前滚存利润

       分配方案的议

       案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获出席本次股

东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

应回避表决的关联股东名称：直接持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人

员。

三、     律师见证情况

     律师：徐昆、周慧琳

     北京市中伦律师事务所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、

召开和表决程序符合《公司法》、

              《证券法》、

                   《股东大会规则》和《公司章程》的

规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序

和表决结果合法有效。

 特此公告。

             爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

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